证券代码：601225        证券简称：陕西煤业       公告编号：2023-014

               陕西煤业股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

【资料图】

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    71.8706

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事一致推举

董事总经理王世斌先生主持会议。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  董事王秋麟先生因工作原因未出席本次会议；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东            同意                反对                弃权

 类型       票数         比例       票数      比例        票数       比例

                    （%）               （%）               （%）

 A股   6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东            同意                反对                弃权

类型         票数         比例         票数           比例        票数        比例

                     （%）                  （%）                   （%）

A股     6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946

 议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                 反对                     弃权

类型         票数         比例         票数           比例        票数        比例

                     （%）                  （%）                   （%）

A股     6,918,561,568 99.2925 7,865,623 0.1128 41,431,124 0.5947

 议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                  反对                  弃权

                票数         比例      票数          比例       票数        比例

                           （%）                 （%）              （%）

  A股       6,967,849,215 99.9998      7,100    0.0001   2,000   0.0001

 年度日常关联交易情况预计的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型       票数          比例      票数        比例        票数       比例

                     （%）               （%）               （%）

A股    450,493,275 68.9003 162,615,416 24.8710 40,724,424 6.2287

 审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                反对                弃权

类型         票数          比例      票数      比例        票数       比例

                      （%）              （%）               （%）

 A股   6,923,355,859 99.3613 3,064,732 0.0439 41,437,724 0.5948

 划的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类                  同意                  反对                 弃权

      型          票数          比例      票数        比例          票数       比例

                            （%）              （%）                    （%）

    A股       6,927,143,691 99.4156   7,100 0.0001 40,707,524 0.5843

(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称               同意              反对                 弃权

序号                        票数     比例       票数     比例         票数      比例

                                 （%）             （%）                （%）

          份有限公司 2022      72,22            ,665             7,224

          年度董事会工作             6

          报告的议案

          份有限公司 2022      72,22            ,665             7,224

          年度监事会工作             6

          报告的议案

          份有限公司 2022      36,36            ,623             1,124

          年度财务决算报             8

          告的议案

          份有限公司 2022      24,01

          年度利润分配预             5

          案的议案

          度日常关联交易         93,27           15,41             4,424

          实际发生情况及             5               6

          联交易情况预计

          的议案

          构的议案                9

          份 有 限 公 司       18,49                             7,524

       股东回报规划的

       议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司和王世斌对议案 5《关于公司 2022

年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》已

经回避表决。

三、     律师见证情况

律师：郭蔚、李博

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。

特此公告。

                       陕西煤业股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

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